+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Запрос следователя в банк

ЗАДАТЬ ВОПРОС

МВД хочет открыть дознавателям внесудебный доступ к банковской тайне. Если законопроект будет принят, информацию о банковских счетах и вкладах компаний, а также населения смогут получать не только следователи, но и, например, участковые. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дознание — это упрощенная форма следствия по уголовным делам, в основном небольшим или простым в расследовании преступлениям, которое ведут органы дознания МВД, а также, в пределах их компетенции, ФССП, пограничной службы, государственной пожарной службы и военной полиции. Дознаватели могут получить доступ к банковской тайне МВД хочет, чтобы их полномочия были расширены уже с года.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Запрос следователя в банк

Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, правоохранительным органам и имеющихся противоречиях в законе. Должностные лица и работники банков за разглашение банковской тайны несут уголовную ответственность, за исключением случаев предоставления информации, предусмотренных пунктами статьи 50 Закона. Давайте рассмотрим более подробно эти пункты в части предоставления сведений о наличии и номерах банковских счетов правоохранительным органам, судам и судебным исполнителям.

Предоставление справок о наличии и номерах банковских счетов правоохранительным органам. В соответствии с подпунктом б пункта 7 статьи 50 Закона справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, выдаются:. Под уголовным делом в соответствии с пунктом 27 статьи 7 УПК РК понимается обособленное производство, ведущееся органом уголовного преследования и или судом по поводу одного или нескольких уголовных правонарушениям.

Таким образом, в запросе должен быть указан номер уголовного дела. В соответствии с ч. Аналогичные меры обязан принять и дознаватель ч.

Таким образом, при отсутствии гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества подозреваемого либо обвиняемого, орган дознания не вправе запрашивать сведения о наличии банковских счетов.

Если запрос в электронной форме, то он должен быть удостоверен электронной цифровой подписью первого руководителя или следователя. Под следователем согласно части 1 статьи 60 УПК РК понимается должностное лицо, уполномоченное осуществлять досудебное расследование по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности, следователь антикоррупционной службы и следователь службы экономических расследований, а также прокурор в случаях, предусмотренных УПК.

Как указано выше, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества дознаватель тоже обязан принять меры к установлению имущества подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Тем не менее, дознаватель не вправе запрашивать справку о наличии и номерах банковских счетов , это может сделать только его первый руководитель. Очень часто запросы приходят без печати, поэтому банк при отсутствии печати на запросе не вправе разглашать банковскую тайну. Санкция согласие на совершение указанных действий либо отказ в ее его даче оформляется прокурором резолюцией и подписью на постановлении должностного лица.

Санкция также может быть удостоверена посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи. При отсутствии санкции прокурора банк не вправе разглашать банковскую тайну.

По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получение сведений о наличии банковских счетов намного упрощен. Согласно подпункта а пункта 6 статьи 50 Закона справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и индивидуального предпринимателя выдаются органам дознания и предварительного следствия по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора.

То есть наличие печати, подписи только первого руководителя либо следователя, соблюдение других требований, за исключением санкции прокурора, не обязательно.

Также такие справки по ЮЛ и ИП может получать дознаватель. В этой связи, полагаю необходимым внести изменения и обязать заверять запросы по юридическим лицам и ИП печатью органа дознания. Необходимо уточнить данные термины и привести их в соответствие с Предпринимательским Кодексом РК. Предоставление справок о наличии и номерах банковских счетов судам. Согласно подпункта в пункта 7 статьи 50 Закона справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица выдаются судам по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления, решения, приговора суда в случаях, когда на деньги и иное имущество физического лица, находящиеся на счетах или на хранении в банке, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества.

Данные требования соответствуют нормам ГПК. В соответствии со статьями 69, 70 ГПК РК лица, участвующие в деле и имеющие основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств сделается впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств.

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении доказательств суд выносит определение, в соответствии с которым совершает процессуальные действия по обеспечению доказательств либо отказывает в этом. Определение может быть обжаловано, опротестовано в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным и обжалованию, опротестованию не подлежит.

То есть не вступившие в законную силу определения суда об обеспечении доказательств в виде истребования справки о наличии банковских счетов физического лица, не имеют юридической силы и банк не вправе их исполнять. Также необходимо иметь ввиду, что банк обязан отказать суду в предоставлении справки, если запрашиваемые сведения не связаны с возможностью наложения ареста, обращения взыскания на деньги или применения конфискации имущества.

В тоже время, вышеуказанные нормы противоречат УПК. Согласно статьи УПК РК в случае непринятия дознавателем, следователем или прокурором мер, обеспечивающих возмещение ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и возможную конфискацию имущества, судья обязывает органы уголовного преследования принять необходимые меры их обеспечения. То есть в уголовном процессе суд не вправе запрашивать сведения о наличии и номерах банковских счетов в рамках уголовного дела.

Изложенные выше требования касались только физических лиц. Для получения справок по юридическим лицам и ИП опять таки порядок намного упрощен и достаточно определения суда пп. Также упрощен порядок получения справок и в случае необходимости выявления банковских счетов для оформления наследства по смерти его владельца. В этом случае суд вправе направить только письменный запрос, выданный на основании статей 73 и ГПК РК пп.

Предоставление справок о наличии и номерах банковских счетов судебным исполнителям. Согласно подпункта д-1 пункта 6 статьи 50 Закона справки предоставляются органам юстиции по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органов юстиции и санкционированного судом.

Однако в подпункте ж пункта 7 статьи 50 Закона уже указаны другие термины. Теперь справки предоставляются государственным судебным исполнителям по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления государственного судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции и санкционированного судом.

Необходимо понятия в двух разных подпунктах статьи 50 Закона синхронизировать с друг другом. Также частные судебные исполнители вправе предоставлять копию своего постановления частного судебного исполнителя, санкционированного судом, и заверенного своей личной печатью. Государственные судебные исполнители или органы юстиции этого права лишены, они должны предоставлять только оригиналы своих постановлений.

Адвокат Айтбаев С. Если вы обнаружили ошибку или опечатку — выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке. Пожалуйста, подождите Новости за сегодня. Источник, интернет-ресурс: Айтбаев С. Сообщить об ошибке х d46bd0c7f26bf1e68e0efb5e Текст с ошибкой:. Сообщить об ошибке. Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript.

Условия раскрытия банками информации о клиенте

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Скорее всего, все согласятся, что конфиденциальность банковской информации — вещь незыблемая.

Доступ к банковской тайне без судебного контроля

Режим банковской тайны. Российское законодательство не содержит общего определения охраняемой законом информации. Однако ст. Законодательная трактовка понятия банковской тайны также отсутствует. Вместе с тем согласно ст. Все служащие кредитной организации обязаны хранить в тайне указанную информацию , а также данные об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономические преступления предпринимателей

Закон допускает нам это делать. В соответствии с ч. Таким образом, по запросу следователя может быть получена информация о приходе и расходе денег на расчетный счет организации или индивидуального предпринимателя и после анализа таких документов уже сделать вывод о том, является ли целесообразным проведение выемки. При этом мы не можем получить какую-либо более полную информацию по запросу, а исключительно, как указано в законе — справки по операциям. При этом, запрос следователя должен быть надлежащим образом оформлен, в противном случае банк может отказать в предоставлении банковской выписки.

По его замыслу прокурорский надзор сформулирован как институт контроля за деятельностью государственного аппарата.

Представители бизнеса нередко сталкиваются с подобными запросами правоохранителей. Для небольшой локальной компании часто это простой выбор варианта ответа; для крупной иностранной — анализ, консультация, необходимость подачи разъяснения в головной офис. Но и в первом, и во втором случаях, как правило, это заканчивается отказом представлять документы следователю.

Запрос в банк. Образец запроса в банк.

Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, правоохранительным органам и имеющихся противоречиях в законе. Должностные лица и работники банков за разглашение банковской тайны несут уголовную ответственность, за исключением случаев предоставления информации, предусмотренных пунктами статьи 50 Закона. Давайте рассмотрим более подробно эти пункты в части предоставления сведений о наличии и номерах банковских счетов правоохранительным органам, судам и судебным исполнителям. Предоставление справок о наличии и номерах банковских счетов правоохранительным органам.

Государственная Дума рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон о банках и банковской деятельности, а также в Закон об оперативно-розыскной деятельности, которыми предлагается разрешить при осуществлении ОРД получать от банков ответы на запросы, не прилагая к ним судебные решения. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, изменения вносятся с целью устранения несогласованности норм законодательства о банковской деятельности, об оперативно-розыскной деятельности и о государственной тайне, создающих сложности при получении органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, сведений, составляющих банковскую тайну, для достижения целей ОРД и уточнения порядка получения информации.

Дознаватели могут получить доступ к банковской тайне

ЗАГС — это орган записи актов гражданского состояния, поэтому в этом учреждении собирается, систематизируется и хранится вся информация о рождении и смерти граждан, заключении и расторжении браков, смене имен и фамилий, о фактах усыновления и удочерения. По закону хранить данные ЗАГС обязан в течение лет, после чего акты принимаются специальными архивами. Кто может сделать запрос в ЗАГС для получения нужных ему сведений? Любой человек, который предоставит паспорт и предъявит права на получение информации. Запрос в органы ЗАГСа можно сделать при личном посещении этого заведения. К примеру, предоставив личный паспорт, появится возможность получить дубликат свидетельства о рождении или свидетельства о браке. В целом, при предъявлении документов, удостоверяющих личность, доступными будут любые сведения, которые хранятся в актовых книгах ЗАГСа.

Запрос в банк о предоставлении информации образец бланк

Рассмотреть документы, проконсультироваться с нотариусом, и только потом приобретать желанный товар. До 2011 года в России им могли заниматься все желающие заработать на собственном авто. Сегодня же чтобы стать таксистом нужно получить лицензию. В противном случае деятельность водителя становится незаконной и административно наказуемой.

Этот промысел больше нельзя назвать хобби или периодической подработкой.

При этом судебное решение к запросу прилагать не нужно – достаточно Мотивировка в запросе следователя к банку позволяла банку осуществить не предлагает наличия мотивировки при обращении в банк.

Возникли вопросы или проблемы в области жилищного права. Наши юристы помогут вам разобраться с любыми из. Вы можете положиться на нас при решении любых вопросов из области административного права.

И я на 4 года в окопы, под пули. Друзей убили, семья голодает в эвакуации. Что бы я сделал дойдя до Берлина. Да дустом бы всех там выводил - в благодарность.

Например, адвокат может вести защиту обвиняемого в суде, юрист же этого делать не имеет права. Стоимость услуг адвоката в Бресте зависит от многих факторов: сложности дела, квалификации, ведет ли адвокат дела в суде и т.

По результату каждого судебного заседанияВам будут отзваниваться и сообщать о результате. По результату суда, вы получите компенсацию ущерба, включая поврежденное имущество (мебель, техника и т.

Проконсультируйтесь с нашими адвокатами.

Мы должны быть уверены, что вы действительно нуждаетесь в помощи, и наши усилия будут не напрасны. Нужна ли регистрация для использования онлайн юрист Нет. Мы не требуем регистрацию на нашем сайте. Вы можете бесплатно задать свой вопрос юристу и получить консультацию без регистрации на нашем сайте.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как вести себя на допросе? Разговор со следователем
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Милан

    Да-уж посмотрим